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荆门掇刀警方快破一起电诈案,涉案近千万元

发布时间:2021年09月14日 10:03 来源:中新网湖北

  中新网湖北新闻9月14日电  (刘柳)近日,高新区•掇刀区公安分局在荆门市公安局反诈中心的指导下,远赴湖南常德,仅2天破获一起电诈现行案,捣毁洗钱窝点1个,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案19起,涉案金额近千万元。

  网络交友 诱惑投资被骗51万元

  2021年8月,丁先生在某社交软件上认识一名网友,通过一段时间的聊天,两人熟络起来。后来,该网友称自己在某金融平台上玩创投赚钱,并发了一个链接给丁先生让他跟着一起玩,丁先生按照对方的指示进入创投,在里面买数字大小,按照对方的指示,丁先生多次在平台充值买大小都能赚到钱。

  8月27日,该网友让丁先生多充点钱成为会员,称这样赚得多,丁先生连续充值3次成为会员。接着,丁先生按照网友的指示买大小,平台提示丁先生中了特码奖金为114万元,此时客服告知丁先生需要先缴纳57万元的税金才能提现,丁先生分两次向平台交税金,并在平台内操作提现,但“奖金”却迟迟未到账,丁先生此时方才意识到自己被骗,被骗金额共计51万元。

  循线追踪  捣毁洗钱窝点1个

  9月4日晚,分局反诈中心受理案件后迅速抽调刑侦、派出所等精干警力成立专班开展调查,专班民警从市局反诈中心获悉涉案银行卡的持卡人在湖南常德有活动轨迹。

  6日晚,市局反诈中心及分局专班民警组成抓捕组连夜赶赴常德,在当地公安机关的配合下,成功抓获一级卡嫌疑人张某某(男,22岁,售卡人)、赵某(男,22岁,售卡人)、曲某某(男,21岁,售卡人)和刘某某(男,21岁,售卡人)4人,收缴银行卡80余张。

  深挖细查 团伙上线悉数落网

  民警在对嫌疑人突击审讯中,获悉上线姚某及团伙线索。随后,民警乘胜追击,将正欲返回窝点的上线姚某(绰号:阿哲,男,27岁)、钱某(男,40岁),以及王某松(男,21岁,卡贩)、王某(男,23岁,售卡人)等4人抓获。

  经查,该团伙分工明确,姚某、钱某负责与境外洗钱团伙对接,王某松负责通过网上招募售卡人张某某、曲某某等人,并将售卡人们带至常德某洗钱窝点,利用其银行卡、微信等支付工具,为境外杀猪盘诈骗团伙提供电信诈骗赃款洗钱服务。该窝点关联8月20号以来杀猪盘诈骗案件19起,涉案金额近千万。

  目前,7人已被刑事拘留,1人已被治安处罚,案件正在进一步侦办中。

(编辑:裴春梅)
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